Israel detém o dono da empresa de forex sob acusação de evasão fiscal.
Nizar Alimi, 49 anos, é um figurão do Partido Trabalhista que supostamente administrava seis empresas de comércio on-line registradas no exterior.
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Um homem de 49 anos de idade de Kafr Qara no norte de Israel foi preso pela polícia israelense no início deste mês por suspeita de esconder pelo menos 3 milhões de euros. valor de renda de seis empresas forex que ele possuía e que visavam investidores no exterior.
Nizar Alimi, membro do Comitê Central do Partido Trabalhista e assessor do ex-presidente do Partido Trabalhista Isaac Herzog, foi preso em 11 de setembro e foi libertado sob fiança. Sua prisão foi inicialmente sob uma ordem de mordaça a seu pedido devido ao fato, ele disse, que ele é uma figura pública, mas o Tribunal de Magistrado de Rishon Lezion ordenou que a ordem de mordaça fosse levantada na segunda-feira.
Alimi é suspeito de esconder o fato de que ele é o dono de várias empresas no exterior, que ele controlava através do uso de homens de frente, de acordo com um comunicado à imprensa emitido quarta-feira pela autoridade fiscal israelense. Ele supostamente operava seis empresas, cada uma com funcionários que transferiam dinheiro para três contas bancárias que ele mantinha no exterior, e é suspeito de esconder esse fato das autoridades fiscais.
Uma porta-voz da autoridade tributária de Israel recusou-se a confirmar ou negar que a prisão estava relacionada à prisão do CEO israelense Lee Elbaz no aeroporto JFK em Nova York, em 14 de setembro. Fontes que conhecem Lee Elbaz e Nizar Alimi disseram ao The Times of Israel eles trabalhavam lado a lado na Forex Place, uma empresa estatal israelense que agora está extinta, e alguns corretores seniores fundaram suas próprias corretoras de opções binárias. Alimi, de acordo com essa fonte, trabalhou no setor de língua árabe, telefonando para investidores em países de língua árabe.
A porta-voz da autoridade fiscal recusou-se a nomear as seis empresas controladas pela Alimi. No entanto, uma pesquisa nos bancos de dados judiciais israelenses revela o nome de pelo menos uma dessas empresas. Em 2011 e novamente em 2015, a Alimi registrou o nome da empresa “Investment House Limited” na República das Seychelles. Inúmeros avisos oficiais emitidos por reguladores em todo o mundo confirmam que esta empresa offshore detinha o site da ihforex. Além disso, uma empresa local israelense que operava o site da ihforex, a Logo Peace Ltd (anteriormente conhecida como Forex Peace Ltd), é registrada para uma pessoa chamada Sami Alima ou Sami Alimi, que compartilha um endereço residencial com Nizar Alimi.
Ex-funcionários da ihforex declararam online que ihforex e ihoptions, uma marca de opções binárias, foram criadas ao mesmo tempo no mesmo escritório. A Ihforex tem sido alvo de vários avisos aos investidores dos reguladores espanhóis, franceses e belgas nos últimos anos. Enquanto isso, ihoptions aparece na Lista Vermelha de Commodities e Futures Trading Commission dos Estados Unidos de empresas de investimento online que solicitaram americanos sem licença.
Calcula-se que o setor de comércio on-line fraudulento de Israel gere de US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano. Um projeto de lei apresentado no início deste ano para proibir toda a indústria de opções binárias de Israel, bem como as empresas forex e CFD que operavam a partir de Israel sem licença, foi posteriormente diluído para aplicar de forma restrita a opções binárias. Críticos acusam que isso cria uma brecha e que, se e quando a lei for aprovada, as empresas de opções binárias fraudulentas podem simplesmente ajustar o produto que oferecem e continuar operando.
Tendo passado uma primeira leitura no Knesset e depois aprovado pelo Comitê de Reforma do Knesset em 7 de agosto, o projeto está aguardando sua aprovação final no Knesset.
As empresas de opções binárias israelenses fraudulentas ostensivamente oferecem aos clientes em todo o mundo um investimento de curto prazo potencialmente lucrativo. Mas, na realidade - através de plataformas de negociação fraudulentas, recusa de pagamento e outras artimanhas - estas empresas cobrem a grande maioria dos clientes da maior parte ou de todo o seu dinheiro. Os vendedores fraudulentos ocultam rotineiramente onde estão localizados, deturpam o que estão vendendo e usam identidades falsas.
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A polícia israelense colabora com o regulador francês; 15 diretores de empresas FX sob investigação criminal.
4XP, BForex, Sisma Capital, Tradaxa e Aston Invest envolvidos em uma operação maciça de scam que levou uma média de € 210.000 & # 8230;
A 4XP, a BForex, a Sisma Capital, a Tradaxa e a Aston Invest se envolveram em uma operação maciça de scam que custou em média € 210.000 a cada vítima.
O mundo dos esquemas de Forex e Opções Binárias em Israel está sendo arrastado por uma colaboração conjunta entre o regulador francês Autorité des Marchés Financiers (AMF) e a polícia israelense em uma investigação que tem como alvo pelo menos cinco empresas suspeitas de fraude que totaliza aproximadamente € 105 milhões. 50 casos, envolvendo pelo menos 500 vítimas identificadas, estão sendo tratados pelo promotor de Paris. Dois resultaram na abertura de um inquérito judicial.
Como relatado hoje pela principal fonte de notícias israelense Calcalist, supostos golpes incluem sites como o extinto 4XP, bem como as empresas existentes BForex, Sisma Capital, Tradaxa e Aston Invest, totalizando 15 suspeitos reportados baseados em Israel, em um investigação liderada pelo juiz Audi Buresi.
Numa conferência de imprensa conjunta da AMF, o promotor parisiense François Molins disse: “Quero enfatizar a excelente cooperação entre as autoridades e a polícia israelense”, acrescentando que “Esses sites estão ligados ao crime organizado, com equipes altamente estruturadas e poderosas mecanismos ”.
Os executivos da 4XP (Forex Place) Benny Abramov, Yair Abramov e Shimon Choen, com sede em Ramat Gan, não deram comentários sobre a investigação. A Bforex, também baseada em uma pequena vila no sul de Israel chamada Mitzpe Ramon e com operações de call center em Herzliya, mas de propriedade de uma empresa com um nome similar registrado no Reino Unido, é de propriedade do diretor Tzachi Rosenbaum, que não forneceu qualquer comentário.
As corretoras não regulamentadas em questão foram acusadas de operar sem aprovação regulamentar em qualquer jurisdição e de solicitar clientes on-line ou por telefone, prometendo retornos anuais de 20%, 30% e até 88% para negociação de derivativos, mais comumente em Câmbio. com certos produtos de investimento garantindo o montante total investido durante o primeiro ano.
Investigadores alegaram que se disfarçaram de representantes dos escritórios da empresa em Londres ou Paris para induzir uma abordagem mais confiável e convencê-los de que o dinheiro seria transferido para bancos europeus como ING, RBS ou HSBC. Em vez disso, foi transferida para fora da UE, principalmente para Israel, Geórgia ou Cingapura, e paraísos fiscais offshore nas Seychelles, Belize e nas Ilhas Virgens Britânicas.
Dado que o promotor francês disse que as investigações em andamento dizem respeito a 50 casos, 500 vítimas e uma quantia total de € 105 milhões, então o golpe médio deve ter valido € 210.000. O diário econômico francês 'Les Echo' estima que o volume varia de € 100.000 e € 500.000 para cada vítima.
Dois funcionários da 4XP já foram cobrados pela polícia francesa, segundo a imprensa francesa. Um deles estava envolvido em um crime de ódio contra um taxista palestino em 2007. O segundo funcionário, Jeremias C., foi preso em um conjunto de um hotel de luxo em Paris em novembro passado. Ele estava carregando € 6.000 em dinheiro em notas de € 50, alegando que ele ganhou jogando poker. Ele pagou uma fiança de 80.000 euros.
Embora a polícia israelense e a Autoridade de Valores Mobiliários de Israel não tenham fornecido nenhum comentário sobre a investigação, uma vez que o atual memorando internacional de entendimento exige que autoridades israelenses ajudem autoridades estrangeiras em casos de crimes relacionados a Israel.
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